警惕“东方百优”资金盘 内外勾结设局收割广大投资者

近期我们收到多名读者爆料，6月刚上线的“东方百优”项目打着正规跨境投资的旗号，专门靠线下地推拉人，线上几乎看不到公开宣传，不少群众被“线下靠谱、熟人背书”的假象迷惑，纷纷投入资金。经过多渠道核实我们发现，这是操盘手提前数月就布好的连环诈骗陷阱。

这个项目的官方包装处处都是破绽。它对外宣称自己2025年成立，隶属于国际知名经纪商英诺旗下，刚刚进入中国大陆市场。但实际上，INFINOX英诺2009年成立于英国伦敦，早在2022年就官方发布通知退出中国市场，目前在境内完全没有合法经营资质。我们检索了英诺全球所有持牌主体，根本不存在名为“东方百优”的子公司、分公司，没有任何注册档案、监管公示能证明二者存在从属关系。同时我国法律明确规定，境外外汇、差价合约经纪商不得在境内开展开户、推广等业务，境内个人参与杠杆外汇交易也不受法律保护，该项目从资质根源上就全是谎言。

不仅资质造假，“东方百优”的运营载体也是彻头彻尾的非法工具。它的操作软件是用普通IM聊天程序模块换壳制作的私包非法软件，为了规避防火墙拦截，下载地址还会频繁更换。我们追查目前可用的下载域名，发现归属上海、重庆的两家科技公司，这两家公司名下共有90多个备案域名，都是为资金盘提供域名服务的空壳公司，没有任何实际经营业务。该项目的首页、项目页、充值页等核心界面均为套用现成的资金盘模板，粗制滥造漏洞百出：

实际运营中，团队长不会在公开平台发布任何投资指令，所有引导都在私域聊天里进行。项目初期以“虚拟币跟单稳赚不赔”为噱头吸引用户充值，后期还会诱导用户参与所谓的APP挖矿项目，全程所有充值都只能用虚拟币，由线下工作室的团队长联系U商给用户兑换，全程不走正规支付渠道，就是为了逃避监管、销毁资金流向痕迹。更离谱的是，项目所谓的创始人“齐总”，对外宣称是东方百优的创办人，但我们通过企查查、启信宝等平台检索，全国范围内根本没有名为“东方百优”的正规注册企业，整个运营主体完全是虚构的。

该项目的盈利规则更是摆明了传销属性。用户注册时，“齐总”会亲自给层级代理发所谓的“东方百优有限公司”介绍PDF，里面明晃晃写着“超高静态收益、层级团队奖励”的规则。线下推广时，团队长普遍会劝用户首次充值12000元，还承诺只要拉满4个新用户就能升级为“一级干部”，享受更高层级的分成，也就是他们口中的“直推成团”，靠这种拉人头的模式快速扩张团队。

这个骗局最险恶的地方在于，目前牵头拓展的团队长，大部分都来自此前崩盘的“Dmm”资金盘团队，还有一部分是从另一个问题盘“时尚生活”带团队转移过来的。这些人长期混迹盘圈，和境外操盘手“齐总”早有勾结，早在项目上线前，他们就已经把前期拓客、中期诱导加仓、后期收割跑路的全流程做了沙盘演练，现在整个项目的推进完全是照着写好的剧本在走，普通参与者的每一步反应都已经被算计在内。

不少参与者觉得纯地推的项目比线上公开的资金盘更稳，还有熟人拉熟人的信任背书，更容易放下戒备，但实际上这种封闭推广的模式，只是为了延迟崩盘时间，让操盘手攒够更多资金再收割。在此提醒广大群众，凡是要求拉人头拿层级奖励、承诺无风险高收益的投资项目，本质都是庞氏骗局，切勿因贪小利掉入陷阱，如已参与请尽快止损并向公安机关报案。